A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira 20, uma operação para desmantelar um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado à sonegação fiscal, envolvendo organizações religiosas em Pacaraima, interior de Roraima, e em São Paulo.
As investigações revelaram que uma organização religiosa registrada em Pacaraima, mas sem existência física, teria recebido grandes quantias de outra organização. Esta, por sua vez, tem sede em São Paulo. As movimentações financeiras seriam incompatíveis com o faturamento anual declarado, sugerindo que os patrimônios da empresa e de seus sócios estavam interligados.
Além disso, foram identificados depósitos e saques com pessoas e empresas sem vínculos aparentes, caracterizando supostas atividades de lavagem de dinheiro.
A Justiça Federal expediu quatro mandados de busca e apreensão. As investigações continuam com a análise do material apreendido para identificar outros envolvidos e a extensão das práticas ilícitas.
Fonte: Da Redação