A Polícia Civil de Roraima cumpriu nesta quarta-feira, 3, cinco mandados de busca e apreensão em Boa Vista durante operação nacional contra organização criminosa especializada em aplicar estelionatos virtuais na modalidade de falsos investimentos, responsável por movimentar mais de R$ 1 bilhão em 2024.
O grupo enganava vítimas em todo o país com a promessa de lucros rápidos e lavados, principalmente por meio de supostos negócios ligados a criptomoedas.
As investigações iniciaram em abril de 2024, após vítimas do Distrito Federal relatarem prejuízos milionários. Os golpistas criavam grupos de WhatsApp administrados por um falso economista que se apresentava como doutor pela Universidade de São Paulo (USP).
Após conquistar a confiança, ele indicava a plataforma de investimentos EBDOX, que simulava ganhos elevados. No momento em que as vítimas tentavam sacar os valores, recebiam a informação sobre um bloqueio fictício da Polícia Federal. Em seguida, eram pressionadas a pagar uma caução de 5% para liberar os saques, contudo, o dinheiro nunca era devolvido e a plataforma saiu do ar.
Conforme a Polícia Civil do Distrito Federal, a quadrilha tinha como liderança cidadãos chineses radicados em São Paulo. Eles cooptavam brasileiros para administrar os grupos e monitorar as vítimas. Esses intermediários recebiam pagamentos em criptomoedas e seguiam catálogos traduzidos para o mandarim. O dinheiro ilícito era lavado por meio da compra de criptoativos, créditos de carbono e até pela exportação de alimentos de Boa Vista para a Venezuela.
Operação Nacional
Até o momento, a polícia prendeu três pessoas temporariamente em diferentes estados, entre elas, um investigado identificado pelas iniciais J.S.M, de 34 anos. Os envolvidos responderão por estelionato eletrônico, organização criminosa, assim como lavagem de dinheiro.
As ações ocorreram de forma simultânea em São Paulo (SP), Guarujá (SP), Boa Vista (RR), Curitiba (PR), Dourados (MT) e Entre Rios (BA). No total, a Civil cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, três de prisão e, além disso, medidas de sequestro de bens e valores.
Fonte: Da Redação